人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

第一次董事會會議記錄篇一

地點:公司辦公大樓會議室

出席人:

缺席人:(到x市開x會)

主持人:

記錄人:

一、匯報

董事匯報公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。

二、討論

如何采取措施，進一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。

三、決議(略)

主持人(簽名)

記錄人(簽名)

第一次董事會會議記錄篇二

xx培訓部股東會暨第一屆董事會于20xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下：

一、 舉手表決通過了xx培訓部章程。

二、 會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關(guān)行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓學校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓學校董事會。

四、 聘任吳立俊同志為學校校長，負責學校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會要依照學校章程，認真履行職責，為實現(xiàn)學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為學校的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。

記錄人：

參會人員簽字：

第一次董事會會議記錄篇三

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應到會董事人數(shù)：5

實際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長：收到。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

眾董事：無異議。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)

曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日

第一次董事會會議記錄篇四

會議時間：

會議地點：

會議主持人：董事長

會議議程：

(一) 主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

(二) 介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)

(三) 介紹會議議案

(四) 審議議案

(五) 董事對議案進行逐項表決

(六) 會務工作人員統(tǒng)計表決票

(七) (選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果

(八) 當選董事長宣讀董事會會議決議

(九) 與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

(十) 公司第一屆董事會第一次會議閉會

董事會

第一次董事會會議記錄篇五

時間： 年 月 日

地點：本公司會議室

參加人員：本公司全體董事會董事

主持人：董事長

董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。

( 討論，略)。

經(jīng)討論，董事會作出決議如下：

第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹 仟萬元作擔保。

第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長全權(quán)辦理此次擔保事 項，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。

各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。

天水皇家九號娛樂管理有限公司

公司董事會議紀要

20xx.10.21

由張董主持董事會議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦拢偨?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：

一、張董提出：

1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。

2、總經(jīng)理屈文建負責開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關(guān)事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。

3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。

(1)總經(jīng)辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;

(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;

(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。

注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。

4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。

6、總經(jīng)辦全面負責店內(nèi)人員補充、培訓、服務質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務必在10月28日前落實到位。

7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。

8、財務支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務款項暫時凍結(jié)。

9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨福瑒毡赜?0月28日報董事會。

11、開業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，并保證開業(yè)當天商務人員不低于50—60人，如有爭議，務必于10月28日報董事會。

12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必于10月28日報董事會。

13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。

14、開業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總?cè)媾浜稀Ａ鞒倘缦拢涸缟?

天水皇家九號娛樂管理有限公司

點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。

15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。

16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預算，務必于10月28日報董事會，屈總跟進。

17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。

18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。

二、屈總提出：

1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數(shù)，務必于10月28日前報總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。

4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進。

5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。

張董回復：關(guān)于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。

6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。

7、根據(jù)單董提議的會所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。

8、財務部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。

第一次董事會會議記錄篇六

地 點：公司會議室

參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：;

記 錄：

一、宣布股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。

參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。

二、大會審議議案及審議結(jié)果。

(一)審議《關(guān)于的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(三)審議《關(guān)于召開股東大會的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

三、宣讀董事會決議。

四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

五、宣布本次董事會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

參加會議的董事簽字：

記錄人(簽字)：

公司

年 月 日

第一次董事會會議記錄篇七

地點： 會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人： 記錄人：

會議議題：

1. 提出人：

2. 提出人：

各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：

的答復、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：

的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

年 月 日

第一次董事會會議記錄篇八

1、保證幼兒園提供符合標準的服務

3、塑造幼兒園形象

4、決定廣告基調(diào)，指導廣告戰(zhàn)略

5、按董事會批準的模式管理幼兒園

6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

8、保證幼兒園的安全

9、 a：幼兒園遠作的合法性安全

1、 b：及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

11、 c：保證員工在幼兒園的安全

12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

13、基本獎

未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎

第一次董事會會議記錄篇九

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

3、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

...............

...............

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：，________有限公司總經(jīng)理

，________有限公司監(jiān)事會主席

，________有限公司財務總監(jiān)

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

副董事：收到。

董事：收到。

..........

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。